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　　苏炳海拥有的1240万英镑的恐龙化石被英国国家打击犯罪调查局（NCA）没收，这些化石包括两具异特龙骨架和一具剑龙骨架，都是侏罗纪时期的珍贵遗物，距今约1.5亿年。这些化石和他位于伦敦市中心威斯敏斯特区的九套公寓、以及一批中国艺术品一起，成为了洗钱案件的重要证据。

　　三周前，美国司法部门发布了一个震惊全球的没收案件，涉及127,271枚比特币（按当时的市值高达150亿美元）。这些比特币的主人是陈志，一位同样37岁的跨国电信诈骗集团头目，他曾拥有中国、英国、柬埔寨等六国国籍。

　　陈志经营的柬埔寨太子集团，表面上从事房地产开发、金融服务和消费者服务等合法业务，实际上，这个集团的核心利润来自于强迫劳动实施的跨国电信诈骗和投资骗局。这个犯罪网络遍布全球，涉及三十多个国家，控制了数十家商业实体。

　　美国司法部的起诉书指出，太子集团通过位于柬埔寨等地的诈骗窝点，运作“杀猪盘”等加密货币投资骗局，全球的受害者无处不在。美国政府估计，2024年，美国公民仅因东南亚的诈骗活动就损失了至少100亿美元。

　　陈志的洗钱手法极为专业。根据FBI的分析，太子集团通过多种手段，如跨境现金转换、空壳公司、虚假银行账户和合法业务伪装等，将诈骗和非法赌博等来源的巨额资金层层转移，伪装成合法收入。

　　太子集团采用了高度专业的链上洗钱技术。他们使用“喷射-漏斗式”模式，通过反复拆分加密资产，分散到数十个钱包，再重新合并，以混淆追踪路径。到2020年左右，陈志积累了约127,271枚比特币，这些非法财富分散储存在他控制的25个非托管钱包中。

　　在资金转换的初期，太子集团使用“洗钱屋”或“”网络接收诈骗受害者的资产（大多为比特币或稳定币），然后通过Off-ramp方式将其兑换成现金，再用这些“干净”的法币购买新的比特币或其他加密货币。

　　例如，布鲁克林网络作为太子集团在美国的操作节点，在2021年5月至2022年8月间，帮助太子集团转移和清洗了超过1800万美元的资金，涉及250多名美国受害者。

　　苏炳海的案件暴露了英国打击洗钱犯罪的法宝——《犯罪收益法》。这部法律允许英国当局在没有刑事定罪的情况下，追回被认定为非法所得的财产。

　　2025年11月5日，英国国家打击犯罪调查局与苏炳海及其公司苏帝国有限公司达成了民事和解协议，没收了包括恐龙化石、九套公寓和艺术品在内的资产。

　　由于这是民事案件，苏炳海将获得卖掉被没收资产所得的四分之一收益。而在陈志的案件中，美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC）、金融犯罪执法网络（FinCEN）和英国相关部门联合采取了史上最大规模的制裁行动。

　　他们一次性制裁了146个与“太子集团跨国犯罪组织”有关的个人和实体，并宣布扣押了与太子集团相关的127,271枚比特币。位于柬埔寨的Huione Group（汇旺集团）被认定为主要的洗钱机构。美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）发布了第311条最终规则，将Huione Group与美国金融体系隔离。

　　根据联合国毒品和犯罪问题办公室2025年5月的报告，Huione Guarantee已成为东南亚“网络诈骗产业化生态系统”的一部分，其平台累计接收加密资金超过240亿美元。

　　慢雾的统计数据显示，从2024年1月1日至2025年6月23日，HuionePay的存取款总金额超过500亿USDT，显示出过去一年半内有大量资金流入与流出。

　　FinCEN表示，Huione Group在2021年8月至2025年1月间洗钱了至少40亿美元，其中包括3700万美元来自朝鲜相关的网络盗窃，以及3600万美元来自虚拟货币投资诈骗。

　　2025年7月22日，英国政府推出了专门针对非法移民犯罪集团及其协助者的制裁机制。根据新规定，所有参与向英国输送非法移民的人将面临资产冻结、被排除在英国金融体系之外及禁止入境等处罚。英国外交大臣拉米表示：“长期以来，犯罪集团利用非法移民牟利，剥削却逍遥法外，这一现状将被终结。”

　　此次推出的制裁机制是英国“变革计划”的重要组成部分，目的是通过冻结房产、银行账户等资产，切断犯罪集团的资金和物资链条。

　　就在新机制出台的前一天，英国警方与移民执法部门联合开展了全国范围的行动，瓦解了一个涉嫌大规模人口走私的犯罪网络，该团伙通过伪造证件非法运输超过500人入境英国，并长期剥削这些受害者谋取利益，涉案金额达1300万英镑。

　　苏炳海和陈志的案件引起了广泛的社会反响，互联网上出现了两种对立的声音。一方面，有网友认为：“美英的套路就是这样的，放这些富豪进，找到借口就能收割，钱就变成他们的了。”另一方面，也有网友表示：“这样才好，越强硬越好，让这些奸商和贪官在全球范围内都不得安宁！也只有这样，他们才不会轻易地用虚拟货币把钱转走。”

　　这些案件揭示了全球打击洗钱犯罪面临的复杂挑战。跨国犯罪集团利用全球金融系统的漏洞，通过加密货币、空壳公司和合法业务的混合等手段，使非法资金的追踪和追回变得异常困难。

　　无论是现金、房产还是恐龙骨骼，结果最终都会一样。英国国家打击犯罪调查局的资产查扣部门负责人罗伯·伯吉斯站在被没收的恐龙化石前表示：“虽然没收恐龙化石较为罕见，但它们证明了《犯罪收益法》的价值。该法让我们能够回收那些疑似犯罪所得的资产，无论它们的形式如何。”

　　在柬埔寨，陈志的太子集团早已土崩瓦解，他曾享有的“勋爵”身份和首相顾问头衔，如今成为他犯罪生涯的讽刺注脚。

　　全球化的金融体系原本应该促进经济繁荣，但却被这些犯罪集团扭曲成了洗钱工具。各国政府正在不断加紧合作，编织起越来越紧的法网。返回搜狐，查看更多